澳洲最大宗洗黑錢案！員工和客户會受牽連嗎？

2023年10月26日，澳洲聯邦警察宣布，在對長江換匯進行了長達14個月的調查後，發現該公司涉嫌洗黑錢近2.3億澳元！ 這是澳洲有史以來最大的洗黑錢案。

長江換匯在華人社區非常有名，是許多人匯款回國的首選。 然而，這家看似正規的公司，背地裡卻從事非法活動。 警方表示，長江換匯過去三年一直為犯罪者清洗黑錢。

這次的事件震驚了澳洲社區。 在澳洲，洗錢是一項非常嚴重的刑事罪行，最高可判處終身監禁，並可處以 250萬澳元的罰款。 此外，洗黑錢所得的資產也可能充公。

匯款過的客戶會被查嗎？

如果您曾經在長江換匯匯款，只要您是用正當途徑換匯，也不會收到牽連。 不過，為了保險起見，您最好保留所有匯款記錄，以證明自己的清白。

長江換匯的員工會受牽連嗎？

警方表示，他們會根據調查結果進行篩選，並專注於調查那些涉嫌洗黑錢的個人和公司。 根據洗黑錢條例，如果您明知錢是從非常途徑所得、或輕率處理犯罪所得的錢，或疏忽處理犯罪所得的錢，也可以構成洗黑錢罪。 因此，如果警方有理由懷疑您是知情的話，也可能會要求您協助調查。

四個澳洲匯款注意事項，避免被執法人員誤會你洗黑錢！

由於澳洲政府嚴查洗黑錢活動，為了避免被懷疑洗黑錢，任何人都應該：

• 盡量使用銀行轉帳或信用卡進行交易，而不是現金。
• 不要在地下錢莊匯款。
• 進行交易時，請務必索取發票。
• 如果您購買昂貴的商品或服務，請確保自己有足夠的收入來源來支付。

如果你被控洗黑錢，或有關當局要求接受問話，請立即聯繫我們，並了解我們的律師如何幫助捍衛您的權利。